惠州网络推广（惠州公安成功侦破一起跨境网络赌博案）

6月8日，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安机关成功打击了一个利用usdt（中文名称：泰达币）数字货币计分平台非法经营跨境网络赌博的犯罪团伙。行动中，犯罪嫌疑人吴牟平（男，惠州人）、曾牟培（男，惠州人）等77人被捕，3家网络赌博网站被摧毁，5家涉案工作室被摧毁，其中3家为操纵跨境网络赌博工作室，2家为网站刷单洗钱工作室，一批银行卡等证明文件，涉案手机、电脑、车辆和文件台账被查获，30人被刑事拘留，17人被捕。本案是我国首例使用usdt数字货币运营第四方支付平台的案件，2023年4月初，惠州市公安机关发现，有人在TG电报群、QQ群和微信群中推广名为“u-pay”的usdt（泰达币）数字货币运营平台app的赌博相关活动。市公安局立即组织工作组开展立案调查。经深入调查，工作组基本查明，以吴牟平为首的犯罪团伙通过购买海外服务器，建立了“恒大VIP俱乐部”、“oxx娱乐城”和“亿禧VIP俱乐部”三个赌博网站，并设立了百家乐、彩票、时代彩票、北京赛车等赌博项目。帮派成员分工明确。在线赌博工作室负责推广赌博网站和吸引赌徒。网站刷单和洗钱工作室负责利用usdt（中文名称：泰达币）数字货币发行平台为海外在线赌博网站提供非法支付和结算服务。2023年6月8日，特别工作组发现该团伙即将迁往马来西亚。当天，在广东省公安厅的组织指挥下，全市公安机关共派出200余名民警，分为五个抓捕组，利用usdt（中文名称：泰达币）数字货币计分平台，在惠州、博罗县和深圳成功打击了一个从事跨境网络赌博和非法经营的非法犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人吴牟平、曾牟培等77人，捣毁3个网络赌博网站，捣毁涉案工作室5家，其中操纵跨境网络赌博工作室3家，网站刷单、洗钱工作室2家，查获涉案银行卡、手机、电脑、车辆、凭证簿等一批书证。经审查，该团伙9名核心成员全部到场，发现涉案资金近1.2亿元，查获并冻结赌博相关资金200多万元，揭示了运行子平台的运行模式，运行子平台人员购买usdt作为保证金参与运行子平台。running points人员向running points平台提供usdt硬币的充值代码。running points平台收集各种充值金额的usdt充值代码，将其集成到usdt充值代码池中，并以充值界面的形式提供给赌博平台。赌徒需要扫描usdt充值码来充值自己的赌钱，即使用人民币从跑步平台购买usdt，最终通过跑步积分使人民币流向跑步平台，在线赌博平台上的大量赃款可以通过这些私人账户分批操作，最后“洗”赃款。此外，由于洗钱途径隐蔽、分散，警方更难调查和追踪。“为非法资金提供资金结算账户的行为不仅会成为犯罪分子的工具和共犯，而且可能构成非法犯罪。”警方提醒，公众必须警惕逃跑陷阱，注意保护个人隐私信息，不得随意出借或出租自己的身份信息、支付账户等，更不用说牟取非法利润了

[记者]林文彤

[通讯员]慧公轩

[来源]南方报业传媒集团南方+客户

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